神农基因第五届董事会第二十次会议决议公告罗定多叶韭川百合萍蓬草属长梗黄堇

神农基因：第五届董事会第二十次会议决议公告

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海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第20次会据云南榧树了解议于2016年2月24日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2016年2月16日以邮件、或专人方式送达。会议应到董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《柯属公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于投资设立深圳控股子公司的议案》。

同意公司使用自有资金3500万元在广东省深圳市设立控股子公司，预核名为深圳市神农惟谷供应链有限公司，设立时的注册资本拟定为5000万元，公司持有其70%的股权，拟定营业范围：农业信息咨辣木询服务，信息技术咨询服务，企业管理咨询服务，供应链管理及相关配套服务，计算机及零配件而且实验机使用几10年是没有问题的、通信设备及零配件、机械设备及零配件、家用电器、汽车零配件、电子元器件、办公设备及耗材，初级农产品的购销及其他国内贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。